Удар по криптопазара - Binance с обвинение в САЩ за нарушени закони за търговия

Според обвинението от Комисията за търговия със стокови фючърси компанията е наредила на служителите да нарушават съзнателно правилата

Турбуленцията на пазара на криптовалути се засили, след като и гигантът Binance се сблъска със сериозни правни проблеми. Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) обвини Binance, нейния основател Чангпенг Джао и бившия ръководител на отдела за регулаторни съответствия Самуел Лим в предполагаемо нарушаване на разпоредбите на агенцията и на Закона за стоковите борси.

Предполага се, че компанията е предлагала нерегистрирани крипто деривати, не е искала от потребителите задължителната проверка за самоличност, структурирала се е така, че да избягва регулациите на САЩ. Според обвиненията Binance дори е обяснявала на клиентите, базирани в САЩ, как да избягват нейната собствена система за съответствие.

Джао сам е ръководил голяма част от нарушаването на правилата, твърдят от CFTC, която добавя, че има доказателства под формата на чатове и е-писма. Лим, който напусна Binance през 2022 г., също е обвинен в съзнателно подпомагане на схемата. Той бил насърчавал американските потребители да маскират сделки чрез VPN канал и дори да създават нови акаунти чрез фиктивни компании. Дейността показва, че механизмите за съответствие на Binance "са били измама", твърди главният юрисконсулт на CFTC Гретхен Лоу.

От Комисията се надяват да забранят за постоянно регистрацията и търговските операции на Binance. Освен това оттам очакват да наложат солени глоби, но засега те не са изчислени.

С този ход комисията CFTC си запазва нови територии. И тя, и Комисията за фондови борси и ценни книжа SEC твърдят, че трябва да регулират криптопазара при липсата на закони, очертаващи техните роли. С тези обвинения CFTC сигнализира, че иска да бъде "де факто" регулаторът на крипто търговията. Членовете на Камарата на представителите и на Сената могат да ограничат правомощията на комисията SFTC, ако приемат законодателство, но агенцията очевидно не желае да чака и предприема тази наказателна акция.