Криптоборсата FTX загуби милиарди за седмица и обяви фалит

Една от най-големите криптоборси в света, FTX, подаде молба за банкрут. Колапсът на едно от най-едрите криптопредприятия, чиято капитализация доскоро се оценяваше на 32 млрд. долара, беше мигновен. Две седмици след компрометираща статия в изданието CoinDesk за ненужно близките връзки между FTX и друга компания на нейния собственик, криптотърговеца Alameda, както и последвал конфликт с конкурентната борса Binance се стигна до фалит.

В началото на миналата седмица (7 ноември 2022 г.) собственикът и главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрийд уверяваше, че неговото предприятие се справя страхотно, а в края ѝ вече стана ясно, че катастрофата е неизбежна. Около 130 други компании, свързани с FTX, също започнаха процедури по несъстоятелност, включително споменатата Alameda. Самият Фрийд подаде оставка, предавайки управлението на Джон Рей.

Няколко часа след обявяването на фалита FTX започна активно теглене средства. Общият изходящ поток достигна 659 млн. долара, от които 477 млн. изглеждаха като жертва на престъпна дейност - кражба. Експерти от Elliptic посочват, че изтеглените средства са били набързо конвертирани в други криптовалути на децентрализирани криптоборси - нещо, което обикновено се извършва от хакерите, целящи да прикрият следите си.

За останалите средства се твърди, че са замразени от самата компания, която обяви, че ще разследва случая. Опциите за търговия и теглене са временно деактивирани.

По-късно експерти по сигурността на криптоборсата Kraken обявиха, че са успели да идентифицират портфейла, в който са били изтеглени откраднатите средства, отбелязвайки, че зад инцидента стои "много неопитен вътрешен човек". С други думи, става дума за служител FTX. Очаква се самоличността му да бъде установена скоро с участието на органите на реда.

Свободно падане

Катастрофата бе ознаменувана от публикация в CoinDesk, според която значителна част от капитализацията на криптотърговеца Alameda, също притежаван от Банкман-Фрийд, е в FTT токени, емитирани от FTX.

Наличието на твърде тесни връзки между две формално независими структури означава, че те са много по-уязвими, отколкото техният собственик би искал да покаже. Някои експерти посочиха още, че подобни комбинации не са разрешени в борсовия офлайн бизнес.

Последва публичен спор между Банкман-Фрийд, Чанпен Жао, директор на борсата Binance, и Керълайн Елисън, директор на Alameda. Жао първоначално излезе с предложение да отърве FTX от всички FTT токени, а след това - да закупи всички активи на FTX извън САЩ, за да помогне за решаването на проблема с ликвидността. Още на следващия обаче ден Binance се оттегли от сделката заради данни, че FTX "не е обработвалa правилно клиентските активи" и че срещу нея се води разследване.

Почти веднага след това стана известно, че SequoiaCapital Corporation, голям инвеститор в рисков капитал, е напуснала инвеститорите на FTX, което само по себе си е изключително лош сигнал. Инвестицията на Sequoia е около 210 млн. долара. Напускането бе обявено по необичаен начин - публично в Twitter.

Посланието бе, че криптоборсата се оказала прекалено несигурна дори за рисков инвеститор като SequoiaCapital. Стъпката бе последвана от други, като общият отлив на средства за седмицата, в края на която беше обявен фалит, беше 2 млрд. долара.

Рекордни лични загуби

Личните загуби на Банкман-Фрийд също се оказват катастрофални. По данни на Bloomberg в своя пик личната му капитализация е била около 26 млрд. долара. През лятото на 2022 г., когато започна стремителният спад на целия криптопазар, той е използвал ресурсите си, за да застрахова от колапс други две големи компании, BlockFi и Voyager, което му спечели репутация на герой.

Също така Фрийд е имал голям дял в брокерската фирма Robinhood, която наскоро бе оценена на 500 млн. долара. Bloomberg обаче изключва тези средства от оценката на нетната оценка, когато стана ясно, че те са запазени за Alameda и могат да бъдат използвани като обезпечение за заеми.

В началото на миналата седмица състоянието на ръководителя на FTX и Alameda беше оценявано на 16 млрд. долара. Това може да се окаже най-голямата лична загуба в историята, и то не само в ИТ бизнеса.