105 ареста, 12 млн. евро загуби, над 50 ам. банки засегнати

Това е равносметката от най-мащабното разследване на измами с кредитни карти на Европол

Това е равносметката от най-мащабното разследване на измами с кредитни карти на Европол

105 ареста е извършила Европол в най-мащабното до момента разследване в областта на измамите с кредитни карти. От европейската полицейска служба са установили загуби в размер на 12 милиона евро, като потърпевшите са над 50 американски финансови институции.

Членовете на организираната престъпна група, основно гърци, испанци, австрийци и един великобританец, са основавали компании и отваряли фирмени банкови сметки в САЩ. За да спечелят доверието на финансовите институции, те са извършвали преводи към американски сметки от европейски такива, а в резултат американските банки са им издавали дебитни и кредитни карти. Участниците в измамата използвали картите, за да финансират съществуващи кредитирани суми. За да изперат парите, те ги прехвърляли към други банкови сметки, притежавани от членове на престъпната мрежа в Европа.

Вследствие на операцията 87 сметки с над 1,3 милиона евро са замразени, 406 000 евро в кеш и 16 луксозни коли са конфискувани.

Осем месеца е продължило разследването, което Европол е реализирала съвместно с Испанската национална полиция, американските тайни служби и полицейските органи на Австрия, Дания и Гърция. За целта е бил създаден и специален координационен център в централата на Европол в Хага.

Снимка: Европол