Бизнес разузнаване за всички с Truvity

Truvity е единственото по рода си решение в региона, което позволява лесно и ефективно да се спазват регулациите срещу прането на пари. От неговите възможности могат да се възползват доставчиците на удостоверителни услуги, финансови институции и платежни системи. Пример за това е и последното ни партньорство с Evrotrust, които избраха да интегрират Truvity, за да разширят своите услуги.

Какво е Truvity?

Truvity е единствено по рода си решение за региона, защото събира в себе си информация от разнородни източници, структурира я и прави връзките между хора и организации. Подобно решение по отношение на пълнота, качество и обновяване на данните не съществува в Югоизточна Европа.

Проверката на физически и юридически лица се извършва в Truvity и се случва едновременно на няколко нива - Търговски регистър, висши политически личности, санкционни списъци и негативно съдържание в медиите. По този начин финансовата или платежната институция получава комбиниран верифициран профил на лицето, което би желало да стане клиент или пък е съществуващ такъв.

Освен това Truvity e лесно за интегриране чрез стандартизиран API (application programming interface), когато говорим за по-големи обеми. Това е случаят с Evrotrust. Чрез партньорството ни могат да се обработват с лекота хиляди заявки на ден.

Разбира се, може и да се използва директно нашата уеб платформа, когато става дума за по-малък брой проверки и е практически възможно те да се извършат ръчно.

Digitalk Report | Технологии срещу прането на пари

Борбата срещу прането на пари – между технологиите и регулациите
5 технологии в борбата срещу прането на пари
Фирмите у нас губят най-много заради имейл измами с подменени банкови сметки
Машинното обучение измества традиционните подходи
Справят ли се е-търговците с финансовите измами

Разгледайте ›

Защо Evrotrust избра Truvity?

Доставчиците на удостоверителни услуги правят възможно отдалеченото идентифициране на физически и юридически лица. Тъй като те са компаниите, които работят на "първа линия" с потребителите, могат да предоставят и много допълнителни услуги, необходими на техните клиенти, в повечето случаи - банкови и небанкови финансови институции, платежни оператори и системи, лизингови предприятия. Последните от своя страна са задължени лица според Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Идентифицирането на лица и компании от страна на удостоверителната институция предоставя перфектната основа за търсене в официални отворени бази данни и регистри - което е основна функция на Truvity.

Нашият партньор Evrotrust има желание да предоставя допълнителна, комбинирана услуга на своите клиенти. По този начин по естествен път освен отдалеченото идентифициране компанията ще позволява и проверка в световните и локалните бази данни, задължителни според ЗМИП.

Какви са ползите за Evrotrust след внедряването на Truvity?

Нашето партньорство дава възможност на Evrotrust да развие бизнеса си в посока превръщането си в доставчик на услуги с добавена стойност за финансови институции. Тоест не предлага само услуга идентифициране, а и информация за нивото на риск при нов или съществуващ клиент. С Truvity се предоставя един проверен и сигурен профил на клиент за всяка финансова институция.

От друга страна, това позволява на Truvity да се разраства заедно с партньорите ни и да предлага допълнителни услуги. Например за българския пазар вече мислим в посока допълнителни проверки в регистри и определяне на кредитен риск.

Чрез такива партньорства не само помагаме на всички участници във финансовата екосистема да разрастват своя бизнес, но даваме възможност за засилване сигурността и доверието в цялата финансова система. Това е и първоначалната идея и мисия на целия екип на Truvity, затова сме изключително доволни от такива партньорства.